Ocena Rady Nadzorczej Emitenta dotycząca sprawozdania finansowego
i sprawozdania z działalności w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Rada Nadzorcza KGL S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku
z § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres Sprawozdania
Finansowego KGL S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
KGL S.A. za 2021 r. stwierdza, że są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza dokonała oceny w szczególności w oparciu o:
◼ informacje przekazane Komitetowi Audytu Spółki przez firmę audytorską - BDO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa (ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa) badającą sprawozdania,
◼ informacje i dane przekazywane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu przez Zarząd Spółki,
◼ informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu wynikające z wykonywania przez
Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach i wewnętrznych regulacjach.
Rada Nadzorcza uznała, że poprawność sporządzenia Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu
z działalności za 2021 r. nie budzi zastrzeżeń.
Data
Imię i nazwisko
Stanowisko / Funkcja
Podpis
29 kwietnia 2022 r.
Tomasz Dziekan
Przewodniczący RN
29 kwietnia 2022 r.
Artur Lebiedziński
Wiceprzewodniczący RN
29 kwietnia 2022 r.
Hanna Skibińska
Członek RN
29 kwietnia 2022 r.
Lilianna
Gromkowska
Członek RN
29 kwietnia 2022 r.
Bożenia Okulus
Członek RN
29 kwietnia 2022 r.
Bianka Grzyb
Członek RN
