Data i godzina: 19 listopada 2024 r., 09:00
Miejsce: siedziba Spółki, Klaudyn, ul. Generała Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Izabelin

Do pobrania:

• Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 19 listopada 2024 r.
• Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 19 listopada 2024 r.

Podczas Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o NWZA:

• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
• Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
• Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
• Wzór zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa – osoby fizyczne
• Wzór zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa – osoby prawne i jednostki organizacyjne
• Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy
• Informacja o zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej KGL S.A.
• Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej KGL S.A.
• Życiorys – P. Maciej Powroźnik
• Wniosek Zarządu KGL S.A. do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej KGL S.A. z dn. 18 października 2024 r. – opiniowanie zmian do Polityki Wynagrodzeń

Data i godzina: 25 czerwca 2024 r., 09:00
Miejsce: siedziba Biura Zarządu, ul. Generała Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn.

Do pobrania:

• Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r.
• Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 25 czerwca 2023 r.

Podczas Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o ZWZA:

• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2023 r.
• Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie za 2023 r.
• Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie za 2023 r.
• Wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika, wraz z instrukcją
• Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej – opiniowanie spraw na Zwyczajne Walne Zgromadzenie za 2023 r.
• Wnioski Zarządu KGL S.A. do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Zawiadomienie o nabyciu akcji własnych
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGL S.A. za 2023 r.
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGL S.A. o wynagrodzeniach za 2023 r.
• Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 r.
• Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy

Data i godzina: 15 grudnia 2023 r., 10:00
Miejsce: siedziba Biura Zarządu, ul. Generała Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn

Do pobrania:

• Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 15 grudnia 2023r.
• Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 15 grudnia 2023 r.

Podczas Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o NWZA:

• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
• Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
• Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
• Wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika
• Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy, ich przedstawicieli lub pełnomocników, którzy są uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz zastawników lub użytkowników akcji oraz ich przedstawicieli lub pełnomocników, którzy mogą wykonywać prawo głosu z akcji

Data i godzina: 21 lipca 2023 r., 10:00
Miejsce: siedziba Biura Zarządu, ul. Generała Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn

Do pobrania:

• Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 21 lipca 2023r.
• Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 21 lipca 2023 r.

Podczas Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o NWZA:

• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
• Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
• Wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika
• Instrukcja korzystania z formularza do głosowania przez pełnomocnika
• Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej KGL S.A.
• Życiorys – P. Lech Skibiński

Data i godzina: 16 czerwca 2023 r., 10:00
Miejsce: siedziba Biura Zarządu, ul. Generała Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn.

Do pobrania:

• Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 16 czerwca 2023r.
• Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 16 czerwca 2023 r.

Podczas Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o ZWZA:

• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2022 r.
• Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie za 2022 r.
• Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie za 2022 r.
• Wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika
• Instrukcja korzystania z formularza do głosowania przez pełnomocnika
• Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej – opiniowanie spraw na Zwyczajne Walne Zgromadzenie za 2022 r.
• Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej – zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r.
• Protokół posiedzenia Zarządu – w sprawie pokrycia straty za 2022 r.
• Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty za 2022 r.
• Zawiadomienie o nabyciu akcji własnych
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGL S.A. za 2022 r.
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGL S.A. o wynagrodzeniach za 2022 r.
• Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej KGL S.A. o wynagrodzeniach za 2022 r.
• Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej KGL S.A.
• Życiorys – P. Piotr Nadolski

Data i godzina: 22 czerwca 2022 r., 10:00
Miejsce: siedziba Biura Zarządu, ul. Generała Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn

Do pobrania:

• Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 22 czerwca 2022r.
• Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.

Podczas Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o ZWZA:

• Projekt ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2021 r.
• Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie za 2021 r.
• Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie za 2021 r.
• Wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika
• Instrukcja korzystania z formularza do głosowania przez pełnomocnika
• Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej – opiniowanie spraw na Zwyczajne Walne Zgromadzenie za 2021 r.
• Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej – opiniowanie wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 r.
• Protokół posiedzenia Zarządu – w sprawie zmiany Statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia, obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji własnych
• Protokół posiedzenia Zarządu – w sprawie przeznaczenia zysku
• Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
• Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku
• Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie skupu akcji własnych w celu umorzenia
• Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
• Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
• Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu
• Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 9 Statutu
• Zawiadomienie o nabyciu akcji własnych
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGL S.A. za 2021 r.
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGL S.A. o wynagrodzeniach za 2021 r.
• Raport biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Rady Nadzorczej KGL S.A. o wynagrodzeniach za 2021 rok.

Data i godzina: 8 czerwca 2021r., 10:00
Miejsce: siedziba Biura Zarządu, ul. Generała Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn 

Do pobrania:

• Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 8 czerwca 2021r.
• Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 8 czerwca 2021 r.
• Informacje na temat wypłaty dywidendy za rok 2020r.

Podczas Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o NWZA:

• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA za 2020r.
• Informacja o ogólnej liczbie akcji na ZWZA za 2020
• Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na ZWZA za 2020
• Wniosek Zarządu dot. podziału zysku za 2020r.
• Wniosek Zarządu do WZ w sprawie zmiany § 1 ust. 2 oraz § 1 ust. 3 Statutu
• Wniosek Zarządu do WZ w sprawie zmiany § 2 Statutu
• Wniosek Zarządu do WZ w sprawie zmiany § 3 ust. 6 Statutu
• Formularz do głosowania przez pełnomocnika
• Instrukcja korzystania z formularza do głosowania przez pełnomocnika
• Zawiadomienie o nabyciu akcji własnych
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej Korporacja KGL SA za 2020
• Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej - opiniowanie spraw na WZ za 2020
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej Korporacja KGL S.A. o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.
• RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Data i godzina: 14 października 2020r., 14:00
Miejsce: siedziba spółki, Mościska, ul. Postępu 20, 05-080 Izabelin

Do pobrania:

• Wykaz uchwał podjętych na NWZA 14.10.2020
• Zał. do wykazu uchwał podjętych na NWZA 14.10.2020
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA 14.10.2020
• Zał. do wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA 14.10.2020

Podczas Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o NWZA:

• Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2020
• Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji na NWZ
• Projekt uchwał wraz z uzasadnieniem na NZW 2020
• Wniosek Zarządu do WZ w sprawie połączenia
• Projekt protokołu RN opiniującego wnioski Zarządu
• Wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika NWZ 2020
• Instrukcja korzystania z formularza do głosowania przez pełnomocnika NWZ

Data i godzina: 22 lipca 2020r., 10:00
Miejsce: siedziba spółki, Mościska, ul. Postępu 20, 05-080 Izabelin

Do pobrania:

• Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 22 lipca 2020 r.
• Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 22 lipca 2020r.

Podczas Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o NWZA:

• Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 22 lipca 2020 r.
• Informacja o ogólnej liczbie akcji (NWZA na 22.07.2020 r.)
• Projekty uchwał z uzasadnieniem (NWZA na 22.07.2020 r.)
• Wniosek Zarządu dot. zmiany Statutu Spółki (NWZA na 22.07.2020 r.)
• Formularz dla pełnomocnika (NWZA na 22.07.2020 r.)
• Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej – opiniowanie spraw na NWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacja KGL S.A.

Data i godzina: 4 czerwca 2020r., 10:00
Miejsce: siedziba spółki, Mościska, ul. Postępu 20, 05-080 Izabelin

Do pobrania:

• Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 4 czerwca 2020r.
• Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 4 czerwca 2020 r.
• Informacje na temat wypłaty dywidendy za rok 2019r.

Podczas Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o WZ:

• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 4 czerwca 2020 r.
• Informacja o ogólnej liczbie akcji (ZWZA na 04.06.2020)
• Projekty uchwał z uzasadnieniem (ZWZA na 04.06.2020)
• Wniosek Zarządu dot. podziału zysku (ZWZA na 04.06.2020)
• Wniosek Zarządu do WZ w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
• Wniosek Zarządu do WZ w sprawie skupu akcji własnych w celu umorzenia
• Wniosek Zarządu do WZ w sprawie zmiany Statutu Spółki
• Formularz dla pełnomocnika (ZWZA na 04.06.2020)
• Instrukcja korzystania z formularza do głosowania przez pełnomocnika
• Zawiadomienie o nabyciu akcji własnych
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r.
• Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej opiniowanie spraw na WZA